Энциклопедия российского и международного налогообложения - меры направленные на противодействие легализации доходов
Связанные словари
Меры направленные на противодействие легализации доходов
меры направленные на противодействие легализации доходов
— меры, установленные в ст. 4 Закона о противодействии легализации доходов. К мерам, направленным на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, относятся: — обязательные процедуры внутреннего контроля;
— обязательный контроль;
— запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
— иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами.
Рейтинг статьи:
Комментарии:
Вопрос-ответ:
Похожие слова
Ссылка для сайта или блога:
Ссылка для форума (bb-код):
Самые популярные термины
1 | 717 | |
2 | 595 | |
3 | 506 | |
4 | 437 | |
5 | 395 | |
6 | 393 | |
7 | 360 | |
8 | 352 | |
9 | 345 | |
10 | 324 | |
11 | 324 | |
12 | 319 | |
13 | 308 | |
14 | 300 | |
15 | 292 | |
16 | 285 | |
17 | 272 | |
18 | 253 | |
19 | 248 | |
20 | 244 |